比特币交易所创始人之死背后的4个疑点

加拿大最大的比特币交易所 QuadrigaCX 的创始人 Gerald Cotten 于 2018 年 12 月去世。陷入困境的 Quadriga CX 欠客户 2 亿美元，其中包括约 1. 47 亿美元的加密货币，只有 Gerald Cotten 持有这些密钥，以及随着 Gerald Cotten 的去世，“1.1.47 亿美元”被锁定。

美国东部时间 2 月 5 日，这一事件的最新进展引起了数字加密货币投资者的广泛关注，加拿大《企业债权人安排法》（CCAA）发布了债权人保护令，以处理平台客户未解决的财务问题。

加密货币交易所创始人猝死

据报道，Gerald Cotten 于 2018 年 12 月上旬在印度斋浦尔死于克罗恩病。

△平台宣布创始人逝世，来源：Facebook/QuadrigaCX

他的妻子 Jennifer K.M.Robertson 遇害 被任命为公司董事。詹妮弗不知道密码，也不知道如何找回密码，即使经过公司和妻子数周的努力，冷钱包中的加密数字货币的找回也不成功。结果，交易所无法偿还客户近2亿美元，引发交易所投资者的愤怒和质疑。

据文件显示，截至2019年1月31日，约有11.50,000名用户在交易所登记余额，涉及法币7000万加元（约1.）。0.53 亿美元），而加密资产为 1.8 亿加元（1.47 亿美元），包括约 26,500 BTC（9153 万美元）、11,000 BCH（130 万美元）、11,000 比特币 SV（ 707,000 美元）、35,000 比特币黄金（352,000 美元）、近 200,000 LTC（650 万美元）和约 430,000 ETH（4600 万美元）。

东部时间 2 月 5 日，新斯科舍省最高法院批准了该公司提出的 30 天债权人保护请求，并任命了一家会计师事务所 Ernst & Young 清理了 QuadrigaCX 的财务并探讨了可能的出售。

△Quadrigacx平台官网声明

QuadrigaCX 在 2 月 5 日发布的最新声明中表示，它将遵守加拿大根据 CCAA 发布的“企业债权人安排”债权人保护令，以处理平台客户的未决财务问题。声明说：

“虽然 QuadrigaCX 在过去几周一直在努力解决流动性问题，包括试图从冷钱包中召回加密货币以及寻找资金将资金汇给其他金融机构，但不幸的是，这些努力都以失败告终。由于这些问题无法及时解决，平台无法继续为用户提供交易。 QuadrigaCX 现已申请债权人保护，以便尽一切努力筹集资金并解决客户问题。根据 CCAA 的说法，法院已任命 Ernst & Young Inc. 作为独立第三方来监督这些诉讼程序。”

很多人质疑，为什么只有 CEO 一个人手握如此巨额资金？

QuadrigaCX 交易所在 2018 年 7 月的促销活动中强调了其优势，例如“安全是我们的第一要务”、“在比特币中，安全是最重要的问题之一。QuadrigaCX 采用了比特币中一些最先进的安全措施行业，包括我们系统中大部分比特币的冷存储。”

在宣誓书中，詹妮弗写道，她的丈夫通过一台加密的笔记本电脑经营着这家公司，大部分时间都在他们位于新斯科舍省福尔里弗的家中工作。对于这些数字货币，詹妮弗说：“正常程序是 QuadrigaCX 创始人兼首席执行官杰拉尔德·科顿将大部分硬币转移到冷钱包，以保护硬币免受黑客攻击或其他虚拟货币盗窃。”她补充说，Gerald Cotten 全权负责处理资金，团队的其他成员无法访问交易所的冷钱包。

根据 CoinMarketCap 网站的数据，截至去年 10 月，该交易所的日交易量处于该指数的中间位置。法庭文件显示，该交易所将货币存放在“热钱包”和“冷钱包”中。 “热钱包”联网，可快速满足提现请求； “冷钱包”保持离线状态并以物理形式存储，例如存储在 U 盘上，这使它们更加安全。

在宣誓书的最后，詹妮弗·罗伯逊要求法庭暂停诉讼程序。她写道：“交易所迫切需要暂停诉讼程序，这将使 QuadrigaCX 及其承包商有更多时间寻找任何可用的加密货币并协商 QuadrigaCX 可用的银行汇票。”她认为，“A 交易平台可能具有重要价值”，但如果交易所被起诉，该价值可能会降低。 "

安永在向法院提交的初步报告中写道，该公司面临一系列不寻常的案件事实。 QuadrigaCX 没有明确的会计系统，也没有银行账户。安永写道，科顿通常会通过电子邮件向员工发送指示披露通过第三方支付的款项，并且“没有系统地跟踪付款的流入和流出”。

< 法院文件称，该公司在多种加密货币方面拥有大量资产，以该公司名义提取的未公开银行汇票总额约为 3000 万美元，其中 3 美元7.50,000 美元现金由其他人持有。几家公司提供收购公司，这可能对竞争对手有价值。

意外还是阴谋？至少四大疑点

自问世以来，数字加密货币就号称“绝对安全”，而“绝对安全”的前提是钥匙——只有拥有钥匙的人才能拿走数字加密货币，其他人不得或者机构可以干涉，但这个“绝对安全”其实也存在重大安全隐患。随着创始人的突然离世，这笔约1.9亿美元的巨款似乎也不可避免地成为了秘密埋在地下深处。

疑点一：区块链专家推测 QuadrigaCX 从一开始就没有使用过冷钱包

“在正常程序中，QuadrigaCX 的创始人兼首席执行官 Cotton 会将大部分币转移到冷钱包（未在在线环境中使用过的钱包），以保护它们免受黑客攻击或盗窃。”该平台分析称，CEO生前全权负责处理资金，她和团队其他成员均无权使用交易所的冷钱包。 “尽管反复搜索，我仍然找不到密钥或Recovery密钥工具在任何地方写入痕迹。”

虽然她咨询了专家，从创始人科顿的其他电脑和手机中“找回了一些数字货币和一些有限的信息”，但绝大多数货币仍然在他的主电脑上无法触及，就像一块“沉入水中的石头”大海”。

不过，一位化名“ProofofResearch”（研究证据）的区块链研究学者发表论文称，根据该公司 31 的分析，没有证据证明 QuadrigaCX 采用了冷钱包技术。

另外，据 CCN 2 月 4 日报道，区块链服务公司 MyCrypto 的 CEO Taylor Monahan 发现 QuarigaCX 没有用于存储用户资金的以太坊冷钱包。

“我没有看到 QuadrigaCX 曾经为以太币提供冷钱包的迹象。 “Monahan 评估了交易所使用的三个主要以太坊地址，并没有发现这些地址被用作交易冷钱包的证据。在接受 CCN 采访时，她说大约还有 50 万笔交易需要分析。然后确定可以得出结论。但是冷钱包有很大可能根本不存在。

△Monahan发表声明，关于QuadrigaCX持有以太冷钱包的问题，​​来源：Twitter@Tayvano_

华尔街观察家、财经作家陈思进表示，更令人震惊的是，调查显示，许多资金似乎已转移到外部交易。然后，据说创始人去世后，没人知道冷钱包的钥匙，所以这笔巨款就消失不见了。钱是一直都在，还是凭空消失了？

疑点二：知名律师认为联合创始人可能有犯罪背景

律师斯蒂芬帕利日前在社交网络推特上表示，根据他获得的可靠信息，Quadriga CX 联合创始人 Micheal Patryn 实际上还有另一个身份——也被称为犯罪猖獗的欺诈者 Omar Dhanani 的化名。根据现有的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的案件中也被称为 Omar Patryn。

△QuandringaCX 联合创始人 Micheal Patryn / 来源：About.me

Omar Dhanani aka OmarPatryn 的法庭文件，来源：Twitter@StephendPalley

据悉，OmarDhanani He 和其他 5 人因非法窃取他人在线身份和参与信用卡欺诈而被捕入狱。他们曾经经营有组织的犯罪网站Shadowcrew（Shadow League）。

事实上，当“暗影联盟”被捕时，奥马尔·达纳尼还是加州芳泉谷的居民，当时美国特勤局将其摧毁。根据对当地户口的内部系统调查，他的亲属包括Nazmin Dhanani。

有趣的是，这个 Nazmin Dhanini 和前面提到的 Quadriga CX 联合创始人 Macheal Patryn 已经加入了许多公司比特币创始人及其团队，其中之一就是“MPD 广告公司”。

疑点三：遗嘱合法变更时间离奇，死亡证明漏洞百出

经过一个多月的沉寂，QuadrigaCX 才在 1 月宣布创始人已于去年 12 月 9 日在印度去世。同时，印度当地提供的死亡证明甚至拼错了创始人科顿的名字。

△死亡证明，创始人姓Cotten，拼写为Cottan 来源：Twitter@ImMattJones

加拿大外交事务部全球事务部加拿大事务部全球事务部发言人纪尧姆·贝鲁贝（Guillaume Berube）表示，该办公室已向一名在访问印度期间去世的加拿大人的家人提供了帮助比特币创始人及其团队，但由于印度的隐私法，他无法再进一步。评论。

根据彭博社最近的一份报告，Quadriga CX 首席执行官兼创始人 Gerald Cotten 在他去世前 12 天的 12 月 9 日合法地改变了他的遗嘱，引发了激烈的争论。

陈似锦指出，创始人修改遗嘱时，为何不解释财产？一般来说，富人会在出差或出国前重新起草遗嘱，以防万一。在不太可能发生的不幸事件中，家庭成员可以通过两种常见的方式正常访问他们的重要文件：一、将密码和权限交给律师；二、在你还活着的时候完全信任你的亲人。但据报道，创始人的笔记本极难破解。如果资金确实存在，他必须非常谨慎。

疑点四：平台银行危机即将来临

其实，这并不是 QuadrigaCX 第一次陷入危机。早在 2018 年 10 月，加拿大帝国商业银行（CIBC）就冻结了 QuadrigaCX 高达 2200 万的资金。银行家声称他们无法确定资金的真实所有权。

据《环球邮报》报道，该银行 (CIBC) 已向当地法院寻求帮助，以确定最佳行动方案。 CIBC 在法庭文件中表示，已收到 388 名存款人中的 7 名要求取消电汇的请求，但不确定是否需要批准这些请求。该银行表示，它试图调查取消这些电汇背后的真相，但没有任何线索。目前，该银行正在寻找一种策略来向法院付款，并让司法系统决定资金的去向。

根据 QuadrigaCX 的辩护，自 2018 年 1 月以来，CIBC 一直故意向储户扣留资金。它还指责该银行试图进一步延长持有资金的时间，并试图使本不应该发生的行为合理化。 QuadrigaCX 还向其用户发送电子邮件称，加拿大的银行正在相互勾结以阻止交易，从而使加拿大的虚拟货币操作更加困难。