OKEx推出招商招商和法币交易体验双重活动迎接OTC交易风控升级

OKEx法币交易商户双活动开启

据OKEx官网和官方博客消息，近日，OKEx分别面向商户和用户推出了商户招募活动和法币OTC交易专属礼品活动。

对于商户，OKEx支持OKB、USDT等多种币种入金，还可享受顶级福利。 两周内成为OKEx的OTC商户，还有机会赢取精美礼品

用户活动时间为6月9日上午11点至6月12日下午24点。 完成KYC2及以上的用户可前往OKEx法币CNY专区体验安全稳定的法币交易。 下单金额大于1800CNY，即可获得价值18CNY的USDT，首次在OKEx法币CNY区交易的用户奖励翻倍。

用户活动时间为6月9日上午11点至6月12日下午24点。 完成KYC2及以上的用户可前往OKEx法币CNY专区体验安全稳定的法币交易。 下单金额大于1800CNY，即可获得价值18CNY的USDT，首次在OKEx法币CNY区交易的用户奖励翻倍。

OKEx OTC系统多维度升级 媲美阿里云亚秒级响应速度

此前，针对当前市场上用户对场外交易的风控需求usdt会被风控吗，OKEx已推出场外风控机制升级。 本次升级涵盖OTC系统四大模块。 人工智能模型，建立亚秒级极速响应风控服务体系，7*24人工实时监控。

如何理解亚秒级响应的概念？ 阿里云在2019年杭州云栖大会上最新打造的Spark Relational Cache，可以实现亚秒级响应速度。 可见，OKEx此次在OTC系统风控升级方面下了很大功夫。

不仅如此，本次升级让OKEx OTC场外大数据AI风控系统通过设备、位置、行为、关系、偏好、账户六个维度，建立覆盖事前、事中、事后的实时风险监控，监控交易过程。 风险识别和静默监控。

与OKEx的交易风控系统相比，场外大数据AI风控系统的不同之处在于，OKEx场外交易业务线采用的风控机制设计着重于三个方面。 1、作弊用户长尾分布：作弊用户在所有用户中所占比例较低； 2、规则阻力大：欺诈用户会想方设法寻找OTC系统/商户/规则的漏洞； 3、模仿正常商户行为：欺诈用户会模仿正常商户行为，使OTC平台放松警惕。 基于原有的大数据AI风控体系，这三方面可以再次提高对恶意商户的识别能力和准确率。 能够从用户的使用习惯和喜好中准确检测出“刷单”和欺诈用户，为平台其他用户的正常使用保驾护航。 挂“T+1”场外机制的大数据AI组合拳头风控系统 目前市场上还有一类场外策略，主打“T+1提现”提现策略。 后处理方式实现升级风控。

特征

适用交易所

大数据AI风控系统

反洗钱和拦截的主动预监控

风控技术成熟的大型交易所

T+1取款

被动的

风控技术差、交易量小的交易所

其实这是对OTC业务逻辑完全不了解usdt会被风控吗，对金融风控逻辑不了解的表现。 事实上，使用“T+1取现”并不能主动提供风险控制，带来的效果也比较有限。 它只是被动监管，而不是主动挖掘洗钱风险。 给用户带来了极大的不便，很大程度上弊大于利。

仅采用“T+1提现”风控机制，通常适用于风控技术不成熟、交易量较小或新的场外交易平台。 “T+1提现”措施更多的是后处理，而不是预挖。 不能指望将交易风险控制作为最后一道防线。 这样，商家和用户只有在被冻结后才会发现违规行为。 一般来说，这种风控机制对事前预防没有任何作用。 “羊走失后的补救”。

风险管控措施应多层次、多措施、多目标。 因此，OKEx推出的OTC风控是综合拳，而不是单纯的一刀切。

随着OKEx OTC风控机制的全面升级，将从大数据AI角度对反洗钱的识别和拦截起到至关重要的作用，这也意味着OKEx OTC将设置更高的技术门槛。黑钱和标准的识别，提高OKEx场外交易的整体安全性，有效保护用户的资产和财产安全。

OKEx OTC大数据AI风控系统基于用户身份、设备环境、高危节点、习惯、行为轨迹、关系网络六个维度深度挖掘欺诈特征，有效识别不法分子取证、木马、网络钓鱼、破解和社会工程欺诈等欺诈手段可以准确反映和量化用户的风险等级。

OKEx OTC将综合考虑这些风控机制对用户交易体验的影响，实现事前监控、事中评估、事后预警处理的全方位大数据AI风控机制落地. 未来考虑“T+1提现”。