公安部将造假项目命名为“金砖数字货币”，谨防身披区块链的传销

5月20日，公安部20日公布了第二批61个诈骗民族资产解冻项目和组织。

榜单中，第42个项目“金砖数字货币项目”似乎充满了“币圈风”。这个名字确实很容易引起普通人的混淆。PANews发现，不少网友也在百度知道上提出质疑，比如“这个项目是国家行为吗？金砖数字货币是真的吗？金砖资产货币项目是传销吗？”

打着“数字货币”的幌子进行传销诈骗

总的来说，所谓“民族资产解冻型”造假项目具有相同的特点：犯罪分子利用伪造的印章、证件和国家部委公文进行“民族大业”、“精准扶贫”、“慈善事业”。他们从一开始就设立假项目，寻找代理，以低投入、高回报为诱饵，通过微信群等通讯工具和一些金融工具发展“线下”。它本质上是一个欺骗性的金字塔计划。

这个“金砖数字货币”项目自然不能避免这些套路。两年前这个项目的全称是“金砖国家储备资产货币（GRDC Financial Entrepreneurship and SDR Plan）”，又名“中国金融建设一期虚拟资产工程项目”数字货币拉人头的传销，属于互联网传销。

传销组织于2017年4月1日在北京成立，骗子捏造的项目背景是2016年10月1日人民币正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子，所以，国家发行中国首个虚拟资产储备数字货币。有网友指出，此次传销所使用的网站，在PANews调查时被一家彩票公司使用。

与其他互联网传销项目类似，“金砖储备资产货币”也通过微信群对参与者进行管理和组织。在诈骗过程中，他们利用微信在全国范围内开发会员，并将视频、音频等资料发送到微信群进行宣传，诱使参与者缴纳会员费获得会员资格。入会需按600元的倍数缴纳会费，缴纳会费后可获得相应等级。他们在网络系统中为投资会员分配虚拟GRDC币和股权，并通过“四大收益、三大奖励”的奖励制度，诱导参与者拉头、线下发展，从而获得人头费和所谓的“会员费” 。

认清基金盘，留意钱袋子

其实对于看惯了币圈资金的朋友来说，这些传销很容易被拆掉。他们往往具有以下特点：

首先，他们需要入场费或会员费。如果你只能通过购买某种物品或支付一定的费用才能获得某种资格，那么你需要警惕。您什么时候听说购买比特币/以太坊/EOS 需要支付入场费？

其次，在满足第一点的基础上，开发多层次的下线，根据下线的销售业绩计算薪酬。他们往往用后来者的入场费来弥补“线上”的利润，最终导致资金链断裂。一般情况下，满足以上两点的项目最有可能被资助传销。

前段时间的Plus代币，以及更早的BHB、万源链等，都是传销形式的骗局。

在梦想财务自由的同时，不要忘记风险控制，否则“你想的是所谓的利润，骗子想的是你的本金”。

此前，国家已公布司法认定的传销币种名单（2018年下半年监测37种）

GRDC、亚盾币、DGC虚拟币、EGD-Super、天河币、U宝币、帝王币、“π”、亚元、红利币、文谋（虚拟币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云寻通（宣言币、双汇币、五行币）、采购币、宝藏币（TRC）、锁币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、OneCoin、云尊币、云金币, CNB, Air Bitcoin Club (ABC), Code Chain, Mojin Pai, Environmental Agriculture Chain (NYC, CTOP), IAC, Liangbis, Asia Eurocoin, (建业)币, 金镶嵌玉), 沃克理财, 万福币。

海外“数字货币”骗局

当然，这种利用“数字货币”、“加密货币”等流行概念进行包装的骗子不仅在国内，在国外也经常出现。

例如，2018 年 7 月，韩国公司 Shinil 声称，俄罗斯海军军舰 Dmitrii Donskoi 的残骸上可能藏有高达 1340 亿美元的黄金，并用它进行了 ICO。整个 ICO 涉及 2600 多名投资者，涉及金额约为 800 万美元。9月，该事件被韩国警方列为骗局。同月，逃往海外的信一集团“沉船发币”诈骗案主犯Yoo指使国内同伙成立SL区块链集团，并于2019年2月实施再次以新集团的名义进行加密货币欺诈，这次欺诈价值10亿韩元。加密货币，影响了 380 多名受害者。

另一个例子是位于美国休斯顿的加密数字货币投资项目 Wind Wide Coin，该项目通过好莱坞女演员詹妮弗安妮斯顿、英国查尔斯王子和芬兰前总理马蒂万哈宁的虚假宣传和误导投资者的方式误导投资者。该州的金融监管机构德克萨斯证券委员会 (TSSB) 称这是“非法和欺骗性的投资发行”，并于 2018 年 5 月发布了紧急停止令。

随着各个国家或地区相关法律法规的完善，此类骗局将越来越及时地被揭露和惩处。对于投资者来说数字货币拉人头的传销，应尽量遵守“不懂就不要投资”的原则，以识别骗局，规避不必要的风险。

正文 | 牛牛编辑 | 来源：Tong | 新闻